Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента 1027739586291
1.5. ИНН эмитента 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «24» апреля 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год.
2. О рассмотрении годовой финансовой отчетности Банка за 2022 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
3. О рассмотрении Годового отчета Банка за 2022 год.
4. Об утверждении Результатов самооценки состояния корпоративного управления КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
5. О рассмотрении Заключения по расчету сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска в разрезе направлений деятельности, в том числе составляющих их процессов КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
6. Об утверждении новой редакции Методики проведения стресс-тестирования операционного риска в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
7. Об утверждении Заключения по расчету целевых показателей операционной надежности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
8. Об утверждении новой редакции Политики управления операционной надежностью в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
9. О рассмотрении Стратегии развития КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2023-2025 годы.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2022 год в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка и предложить ее для утверждения Единственному участнику Банка.
2. Принять к сведению годовую финансовую отчетность Банка за 2022 год, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Принять к сведению Годовой отчет Банка за 2022 год в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка и предложить его для утверждения Единственному участнику Банка.
4. Утвердить Результаты самооценки состояния корпоративного управления КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
5. Принять к сведению Заключение по расчету сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска в разрезе направлений деятельности, в том числе составляющих их процессов КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска в разрезе направлений деятельности, в том числе составляющих их процессов КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2023 год.
6. Утвердить новую редакцию Методики проведения стресс-тестирования операционного риска в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 6 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
7. Утвердить Заключение по расчету целевых показателей операционной надежности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 7 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
Утвердить плановые значения целевых показателей операционной надежности на 2023 год.
8. Утвердить новую редакцию Политики управления операционной надежностью в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 8 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
9. Принять к сведению Стратегию развития КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 2023-2025 годы в соответствии с Приложением № 9 к протоколу заседания Совета директоров Банка и предложить ее для утверждения Единственному участнику Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 24.04.2023 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 24.04.2023 г., № ВД-230424/005С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-20 от 20.01.2021 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2023 г.
М.П.